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山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-27
山东齐峰特种纸业股份有限公司                      2011 年度报告
   山东齐峰特种纸业股份有限公司
    (证券简称:齐峰股份             证券代码:002521)
           二○一一年年度报告
                          二○一二年三月
   山东齐峰特种纸业股份有限公司                          2011 年度报告
                                  重要提示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
    3、公司全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
    4、公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
    5、本公司负责人董事长李学峰先生、主管会计工作负责人李安乐先生及会
计机构负责人(会计主管人员)张淑芳女士声明:保证年度报告中财务报告的真
实、完整。
     山东齐峰特种纸业股份有限公司                                                                2011 年度报告
                                                   目         录
第一节 公司基本情况简介 .......................................................................... 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................................................ 4
第三节 股本变动及股东情况 ...................................................................................... 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 13
第五节 公司治理结构................................................................................................. 21
第六节 内部控制 ...................................................................................... 35
第七节       股东大会情况简介 ........................................................................ 40
第八节       董事会报告 ................................................................................... 42
第九节       监事会报告 ................................................................................... 65
第十节       重要事项 ...................................................................................... 69
第十一节         财务报告 ................................................................................... 77
第十二节         备查文件目录 .......................................................................... 140
     山东齐峰特种纸业股份有限公司                                    2011 年度报告
                        第一节        公司基本情况简介
         一、中文名称:山东齐峰特种纸业股份有限公司
             英文名称:SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.
             中文简称:齐峰股份
         二、公司法定代表人:李学峰
         三、公司联系人和联系方式
                        董事会秘书                           证券事务代表
  姓名                    孙文荣                                 姚延磊
联系地址    山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号   山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
  电话                 0533-7785585                           0533-7785585
  传真                 0533-7788998                           0533-7788998
电子信箱              qftzswr@163.com                       yaoyanlei@126.com
         四、公司注册地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
         公司办公地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
         邮政编码:255432
         公司互联网网址:http://www.qifeng.cn
         公司电子信箱:qifengtezhi@163.com
         五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上
  海证券报》、《证券日报》
         登载年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
         公司年度报告备臵地点:深圳证券交易所、公司证券事务部
         六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
         股票简称:齐峰股份
                                        第1页
   山东齐峰特种纸业股份有限公司                    2011 年度报告
    股票代码:002521
    七、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:2001 年 6 月 25 日
    公司首次注册登记地点:淄博市工商行政管理局
    公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 5 月 27 日
    公司最近一次变更注册登记地点:山东省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:370300228072653-1
    税务登记号码:370305729270531
    组织机构代码:72927053-1
    公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司
    办公地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
    八、公司历史沿革:
    上市以来的历次注册变更情况:
    一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1663 号”文
核准,公司于 2010 年首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3700
万股,并于 2011 年 2 月 23 日在山东省工商行政管理局依法办理了相
关变更登记手续。变更登记后,公司注册资本由“人民币 11,025 万
元”变更为“人民币 14,725 万元”,公司类型由“股份有限公司(非
上市,自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)。本次变
更登记后,企业法人营业执照注册号:370300228072653-1 税务登记
号码:370305729270531 组织机构代码:72927053-1 均未发生变化。
    二、公司于 2011 年 4 月 18 日召开 2010 年度股东大会,审议通
过了《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度利润分配的临
时提案》:
    

  附件:公告原文
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