（谭永东）
各位股东及股东代表：
本人（谭永东）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2020年度工作中勤勉、客观的履行职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2020年度出席会议情况
2020年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况：本人自2020年5月15日起担任公司独立董事，2020年度公司共召开董事会9次，报告期应参加董事会6次，本人亲自出席了6次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅董事会各项议案及公司其他事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席专门委员会情况：2020年度公司共召开3次提名委员会，本人自第五届董事会第五次会议审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》后担任提名委员会成员，本报告期应参加提名委员会1次，本人亲自出席了1次会议。本人在任职期间对提名的董事候选人进行任职审核并发表意见，确保公司董事会的履职水平，切实履行了提名委员会的职责。
二、发表独立意见的情况
本人作为天桥起重独立董事，2020年度任职期间对公司董事会审议的相关议
案，特别是涉及中小股东利益议案进行了审核，并基于独立思考为前提发表了独立意见，具体如下：
| 序号 | 时间 | 议案 | 意见类型 |
| 1 | 2020年8月14日 | 《关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况》 | 同意 |
| 《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 同意 | ||
| 2 | 2020年9月25日 | 《关于董事长辞职及选举董事长》 | 同意 |
| 3 | 2020年10月30日 | 《关于续聘2020年度审计机构》 | 同意 |
| 4 | 2020年12月10日 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 | 同意 |
| 《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的议案》 | 同意 | ||
| 5 | 2020年12月18日 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2020年度任职期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他形式与公司经营管理层交流，就公司技术开发和智能制造等方面进行深入探讨并提出建议，开展了一次关于《自律分散系统在研发工作中应用研究》的技术交流会。任职期间，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益相关工作
1、有效的履行了独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料并进行审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《信息披露管理办法》等法律、法规要求披露信息，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
2020年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2020年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2021年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事：谭永东2021年4月24日