证券代码：002523
| 证券代码：002523 | 证券简称：天桥起重 | 公告编号：2022-017 |
株洲天桥起重机股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或）于2022年8月5日召开第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下
同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，公司同行业（制造业）上市公司审计客户110家。
2．投资者保护能力天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1．基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：李军，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2019年开始为天桥起重提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：樊佳，2022年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2019年开始为株洲天桥起重机股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。
根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3．独立性天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。4．审计收费根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2022年度审计费用合计75万元，其中财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会召开第五届审计委员会第十二次会议审议了关于续聘2022年度审计机构的相关事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天职国际的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力表示一致认可，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，一致同意向公司董事会提议续聘天职国际为2022年度审计机构。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
1．独立董事事前认可情况
经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2021年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地承担相关工作。我们认为其能公允合理地发表独立审计意见并出具审计报告。因此，我们一致同意聘请天职国际为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2．独立董事独立意见
经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘审计机构不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议表决情况
公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．第五届审计委员会第十二次会议决议；
3．独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见 ；
4．独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2022年8月6日