株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年11月22日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2022年11月17日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事韦彦锦先生已回避表决。
同意公司使用自有资金3,000万元参与由株洲市人民政府牵头，湖南省财信金控集团、株洲市属国有企业作为主发起人设立的“株洲市先进产业集群发展母基金”。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2022年11月23日