光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年12月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实到会董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
本次关联交易为日常关联交易，主要为满足全资子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于拟出售哈密安迅达能源科技有限公司股权的议案》
公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司拟以1,000万元的价格出售其下属子公司哈密安迅达能源科技有限公司100%股权并与受让方签署股权转让协议。本次交易转让定价依据评估结果由交易各方协商确定，公开、公允、公正，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战
光正眼科医院集团股份有限公司略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于拟出售光正钢机有限责任公司股权的议案》公司全资子公司光正建设集团有限公司拟以不低于20,000万元的价格出售其下属子公司光正钢机有限责任公司100%股权并与受让方签署框架协议。本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二十五日