根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2020年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘2020年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年年度审计机构。
独立董事：冯梅 张松柏 沈伟2020年4月15日