深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2019年8月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年8月15日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“平安城市全球产业化项目”的完工日期从2019年8月31日调整至2020年8月31日；拟将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的完工日期从2019年8月19日调整至2020年8月31日；拟将“全球信息化平台建设项目”的完工日期从2019年8月31日调整至2020年8月31日。
具体内容见《英飞拓：关于部分募投项目延期的公告(公告编号：2019-120)》，刊登于2019年8月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见《英飞拓：独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》，刊载于2019年8月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2019年8月17日