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英飞拓:第四届董事会第四十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-11

深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十四次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年9月10日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

公司与深圳市深福保(集团)有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于与深福保集团签署战略合作协议的公告(公告编号:2019-133)》。保荐机构就本事项出具了核查意见,详见2019年9月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王戈先生对本议案回避表决。

独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见,监事会审议并发表了意见,详见2019年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2019年9月11日


  附件:公告原文
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