深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2021年7月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2021年7月15日(星期四)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议通过审议表决形成如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售加拿大英飞拓100%股权的议案》。
《英飞拓:关于筹划出售部分境外资产的进展公告》(公告编号:2021-033)详见2021年7月16日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会2021年7月16日