深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司第三期员工持股计划基本情况
（一）公司分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）公司分别于2019年1月16日、2019年2月1日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
（三）公司第三期员工持股计划于2019年3月4日完成购买，通过大宗交易方式从公司第二期员工持股计划累计买入公司股票31,964,200股，占公司总股本的2.67%，成交总金额127,856,800.00元，成交均价4.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为2019年3月5日起至2020年3月4日。
（四）截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票数量为31,964,200
股，占公司总股本的2.67%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。
二、公司第三期员工持股计划存续期展期情况
根据《英飞拓：第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》相关规定，公司第三期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算；存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司于2020年11月23日召开第三期员工持股计划第五次持有人会议，于2020年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划延长12个月，即延长至2022年1月31日。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2022年1月31日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于2021年11月19日召开第三期员工持股计划第六次持有人会议，于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议，同意将公司第三期员工持股计划存续期在2022年1月31日到期的基础上延长12个月，即延长至2023年1月31日。存续期（含展期）内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如存续期内（含展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
三、独立董事关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的独立意见
公司第三期员工持股计划再次展期事宜，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事已回避表决。独立董事同意公司第三期员工持股计划存续期再次延长12个月，即延长至2023年1月31日。
四、备查文件
1．公司第三期员工持股计划第六次持有人会议决议；2．公司第五届董事会第十九次会议决议；3．独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会2021年11月27日