一、关于董事会换届选举
（1）经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（2）本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
综上，同意公司董事会提名朱文明、徐正军、黄光明、林大海为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名陈丽花、季小琴、夏维剑为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议表决。
二、关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划
关于部分持股5%以上股东拟终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，增持计划终止实施的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意相关持股5%以上股东终止实施增持计划，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2020年1月6日