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金财互联:第五届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-02-29
                                  证券代码:002530           公告编号:2020-015
                    金财互联控股股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知
于2020年2月24日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2020年
2月27日上午9:30在公司行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开,应出席会议董事7
名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》
    公司董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备
遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后,能够
公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提商誉减值准备。
    独立董事发表独立意见如下:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,
符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。计提减值准备后,能够更
加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提商誉减值准备的计算方法、过
程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次计提商誉
减值准备。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2020-017)同日刊载于
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                                 证券代码:002530            公告编号:2020-015
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、独立董事关于 2019 年度计提商誉减值准备事项的独立意见。
   特此公告。
                                             金财互联控股股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 28 日
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  附件:公告原文
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