金财互联控股股份有限公司
2021年度董事会工作报告金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会2021年度的工作情况报告如下：
一、 2021年度总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入120,190.00万元，较上年增长18.83%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为-37,951.84万元和-39,707.63万元，较上年分别增长69.89%和68.07%。
影响经营业绩的主要因素为：报告期内，公司互联网财税板块一方面加大对税局端系列产品和解决方案的研发和验证投入，另一方面组织实施针对企业用户以数字发票全生命周期管理为切入点和针对平台经济的产品系列的研发及不同行业用户的试点验证工作，导致公司整体经营成本增加。同时由于新冠疫情及宏观经济景气度整体走弱，基于谨慎性考虑，公司对部分资产计提了信用减值准备、商誉减值准备和其它资产减值准备。基于上述原因，报告期内公司经营业绩亏损。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
1、公司于2021年03月18日在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在2021年03月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2021年04月09日在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开了五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年04月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于2021年04月26日在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开了五届董事会第九次会议，审议通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2021年度财务预算报告》、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核的议案》、《2021年第一季度报告全文及正文》、《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年04月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、公司于2021年04月27日在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于豁免第五届董事会第十次会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年04月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5、公司于2021年08月26日在公司上海分公司会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
该次会议决议公告刊登在2021年08月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
6、公司于2021年10月25日在公司上海分公司会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2021年，公司董事会召集并组织了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，会议讨论了如下议案并做出决议：
1、公司于2021年04月06日在公司行政楼会议室（2）召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年04月07日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2021年04月27日在公司上海分公司会议室召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于选举非独立董事的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年04月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于2021年05月20日在公司行政楼会议室（2）召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2021年度财务预算报告》、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2021年05月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬委员会。报告期内，董事会各专门委员会均能按照相关规定规范运作，各专门委员会主任委员和委员均按时出席会议，充分行使各项权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
1、董事会审计委员会履职情况
审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等工作。报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等事项进行审议；对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行核查，审阅公司财务报表；认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；积极与审计机构联系沟通。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重要的作用。
2、董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，对公司拟提名的董事和高级管理人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履行了相关职责。
3、董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身实际情况，对公司未来发展战
略进行探讨和研究。报告期内，董事会战略委员会共召开了1次会议，主要探讨了行业发展趋势和公司2021年经营目标和计划。
4、董事会薪酬委员会履职情况
公司董事会薪酬委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬及考评方案的制定。报告期内，董事会薪酬委员会共召开了1次会议，主要审议了公司高级管理人员2020年度薪酬考核方案。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规，履行义务，行使权利，积极出席相关会议。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，并按照相关规则要求及时发表了事前认可意见或独立董事意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
（五）信息披露及内幕信息管理
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会、监事会、股东大会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。
公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关信息知情人严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，不存在因违反内幕信息知情人登记管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照各项法律、法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者“互动易”平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，召开
2020年度业绩说明会，有效地增进了投资者与公司的交流，维护了良好的投资者关系。
三、2022年董事会工作计划
2022年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和管理水平。
（一）进一步聚焦发展战略，促进企业高质量发展
公司将结合两大业务板块的发展战略，坚定不移地推进有效投资，立足现有主业基础和资源，加快业务的整合与优化，巩固行业优势地位，提升竞争力，促进高质量发展。
（二）持续做好内部控制管理
公司董事会将继续加强内部控制制度的合规学习，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。
（三）持续做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，自觉履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。
（四）持续做好投资者关系管理工作
公司将持续优化投资者关系管理工作机制，不断完善工作流程、创新工作方式，使广大投资者能更多地了解公司的生产经营、未来发展，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。
金财互联控股股份有限公司董事会2022年4月29日