证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-087
天顺风能（苏州）股份有限公司关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司（以下简称“天顺风能设备”）向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请授信，额度不超过3.2亿元人民币或等值其他外币。同时，公司为本次申请授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为不超过4.32亿人民币。天顺风能（苏州）股份有限公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”）向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请授信，额度不超过1,500万欧元或根据汇率兑换后的等值人民币或其他外币。同时，公司为本次申请授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为不超过1,500万欧元。
公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司（以下简称“天顺叶片”）拟向中国光大银行股份有限公司太仓支行申请贷款，申请额度为不超过人民币1.5亿元。同时，公司为此次贷款事项提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币1.5亿元。
以上担保事项均已通过公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过，并需提请股东大会审议。公司授权董事长或董事长指定的授权代理人全权签署上述相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）苏州天顺风能设备有限公司
1、注册时间：2006年11月27日；
2、注册地点：江苏省苏州市太仓经济开发区宁波东路28号；
3、法定代表人：严俊旭；
4、注册资本：人民币60,000万元；
5、主营业务：风力发电成套设备及其零部件的设计、组装、制造、加工及销售，并提供相关技术咨询、技术服务；金属材料、塑胶制品、五金产品、电线电缆的销售；
6、关联关系说明：公司拥有其100%股权；
7、主要财务指标：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2018年12月31日 （经审计） | 2019年6月30日 （未经审计） |
| 1 | 资产总额 | 555,034.54 | 616,776.55 |
| 2 | 负债总额 | 406,553.18 | 448,659.03 |
| 3 | 或有事项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 净资产 | 148,481.36 | 168,117.52 |
| 序号 | 项目 | 2018年1月1日至2018年12月31日（经审计） | 2019年1月1日至2019年6月30日（未经审计） |
| 5 | 营业收入 | 334,420.50 | 206,031.07 |
| 6 | 利润总额 | 36,634.90 | 23,591.19 |
| 7 | 净利润 | 30,730.00 | 19,137.00 |
（二）苏州天顺新能源科技有限公司
1、注册时间：2012年2月1日；
2、注册地点：江苏省苏州市太仓港经济技术开发区洋江路28号；
3、法定代表人：郭磊；
4、注册资本：人民币40,000万元；
5、主营业务：风力发电成套设备及其零部件的研发、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
6、关联关系说明：公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司持有其100%股权；
7、主要财务指标：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2018年12月31日 （经审计） | 2019年6月30日 （未经审计） |
| 1 | 资产总额 | 290,213.62 | 331,710.15 |
| 2 | 负债总额 | 186,465.36 | 214,501.45 |
| 3 | 或有事项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 净资产 | 103,748.25 | 117,208.70 |
| 序号 | 项目 | 2018年1月1日至2018年12月31日（经审计） | 2019年1月1日至2019年6月30日（未经审计） |
| 5 | 营业收入 | 179,814.78 | 110,133.38 |
| 6 | 利润总额 | 27,209.78 | 16,058.22 |
| 7 | 净利润 | 23,144.57 | 13,460.44 |
（三）苏州天顺风电叶片技术有限公司
1、注册时间：2016年5月27日；
2、注册地点：江苏省常熟市通港路338号；
3、法定代表人：郭磊；
4、注册资本：人民币68,000万元；
5、主营业务：风力发电叶片及模具的研发、生产及销售；
6、关联关系说明：公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司持有其80%股权；
7、主要财务指标：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年6月30日（未经审计） |
| 1 | 资产总额 | 50,076.01 | 61,338.86 |
| 2 | 负债总额 | 31,296.08 | 41,161.94 |
| 3 | 或有事项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 净资产 | 18,779.93 | 20,176.92 |
| 序号 | 项目 | 2018年1月1日至2018年12月31日（经审计） | 2019年1月1日至2019年6月30日（未经审计） |
| 5 | 营业收入 | 25,176.57 | 25,371.96 |
| 6 | 利润总额 | 3,705.03 | 2,552.95 |
| 7 | 净利润 | 2,776.43 | 1,396.98 |
（四）被担保人控制关系图
三、担保协议的主要内容
（一）苏州天顺风能设备有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、被担保方：苏州天顺风能设备有限公司；
3、担保方式：最高额连带责任保证担保；
4、担保期限：自股东大会审议通过之日起至2021年10月10日止；
5、担保额度：不超过4.32亿人民币。
（二）苏州天顺新能源科技有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、被担保方：苏州天顺新能源科技有限公司；
3、担保方式：最高额连带责任保证担保；
4、担保期限：自股东大会审议通过之日起至2020年11月15日止；
5、担保额度：不超过1,500万欧元。（以2019年10月18日汇率计算，约为人民币11,794万元）
（三）苏州天顺风电叶片技术有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、被担保方：苏州天顺风电叶片技术有限公司；
3、担保方式：连带责任保证担保；
4、担保期限：120个月；
5、担保额度：不超过人民币1.5亿元。
四、董事会意见
公司全资子公司、控股子公司融资，以及公司为其提供担保，是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。其中，为非全资控股子公司天顺叶片提供的担保，天顺叶片的少数股东已按照出资比例向公司提供了反担保。以上担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意天顺风能设备向银行申请额度不超过3.2亿元人民币的授信，公司为本次事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币
4.32亿元；同意天顺新能源向银行申请总额度不超过1,500万欧元的授信，公司为本次事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为不超过1,500万欧元；同意天顺叶片向银行申请总额度不超过人民币1.5亿元的贷款，公司为本次事项提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币1.5亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年10月18日，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币64.45亿元，累计担保余额为33.01亿元，占公司2018年底经审计净资产的63.23%。公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第四届董事会2019年第六次临时会议决议
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2019年10月22日