证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-069
金杯电工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。现将召开2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年10月8日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年9月26日。
7、出席对象：
（1）截至2019年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(具体内容详见下文“三、提案编码”）；
4、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、审议《关于公司与长沙共举签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
资产协议><业绩承诺与补偿协议>、公司与湖南资管签署附件条生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组及不构成重组上市的议案》；
8、审议《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》；
12、审议《关于提请股东大会批准长沙共举及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
说明：
①上述第1-14项议案已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，第15项议案已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关内容。
②上述议案均属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
③上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
④上述议案1至议案14为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表
决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | √ |
| 3.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 作为投票对象的子议案数： （24） |
| 发行股份及支付现金购买资产 | ||
| 3.01 | 交易方案 | √ |
| 3.02 | 交易对方和标的资产 | √ |
| 3.03 | 标的资产的定价原则及交易价格 | √ |
| 3.04 | 支付方式 | √ |
| 3.05 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ |
| 3.06 | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | √ |
| 3.07 | 发行价格调整机制 | √ |
| 3.08 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 3.09 | 标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属 | √ |
| 3.10 | 公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 3.11 | 锁定期安排 | √ |
| 3.12 | 标的资产交割 | √ |
| 3.13 | 股份登记 | √ |
| 3.14 | 业绩承诺及补偿安排 | √ |
| 3.15 | 资产减值测试及补偿 | √ |
| 3.16 | 决议有效期 | √ |
| 募集配套资金 | ||
| 3.17 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ |
| 3.18 | 发行方式与发行对象 | √ |
| 3.19 | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | √ |
| 3.20 | 发行金额与发行数量 | √ |
| 3.21 | 股份锁定期安排 | √ |
| 3.22 | 募集配套资金的用途 | √ |
| 3.23 | 公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 3.24 | 决议有效期 | √ |
| 4.00 | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司与长沙共举签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》、公司与湖南资管签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组及不构成重组上市的议案 | √ |
| 8.00 | 关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案 | √ |
| 9.00 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允 | √ |
| 性的议案 | ||
| 10.00 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 | √ |
| 11.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 | √ |
| 12.00 | 关于提请股东大会批准长沙共举及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案 | √ |
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年9月27日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：邓绍坤
（2）邮编：410205
（3）电话号码：0731-82786126
（4）传真号码：0731-82786127
（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com
（6）联系地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室。
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年9月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年10月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
金杯电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 作为投票对象的子议案数：（24） | |||
| 发行股份及支付现金购买资产 | |||||
| 3.01 | 交易方案 | √ | |||
| 3.02 | 交易对方和标的资产 | √ | |||
| 3.03 | 标的资产的定价原则及交易价格 | √ | |||
| 3.04 | 支付方式 | √ | |||
| 3.05 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ | |||
| 3.06 | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | √ | |||
| 3.07 | 发行价格调整机制 | √ | |||
| 3.08 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
| 3.09 | 标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属 | √ | |||
| 3.10 | 公司滚存未分配利润的安排 | √ | |||
| 3.11 | 锁定期安排 | √ | |||
| 3.12 | 标的资产交割 | √ | |||
| 3.13 | 股份登记 | √ | |||
| 3.14 | 业绩承诺及补偿安排 | √ | |||
| 3.15 | 资产减值测试及补偿 | √ | |||
| 3.16 | 决议有效期 | √ | |||
| 募集配套资金 | |||||
| 3.17 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ | |||
| 3.18 | 发行方式与发行对象 | √ | |||
| 3.19 | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | √ | |||
| 3.20 | 发行金额与发行数量 | √ | |||
| 3.21 | 股份锁定期安排 | √ | |||
| 3.22 | 募集配套资金的用途 | √ | |||
| 3.23 | 公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 3.24 | 决议有效期 | √ | |||
| 4.00 | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司与长沙共举签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》、公司与湖南资管签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组及不构成重组上市的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案 | √ | |||
| 9.00 |
| √ | |||||
| 10.00 | 关于批准本次交易相关审计 | √ |
| 报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 | |||||
| 11.00 | 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于提请股东大会批准长沙共举及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。