金杯电工股份有限公司2011年年度报告

                           金杯电工股份有限公司 2011 年年度报告
   金杯电工股份有限公司
Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    2011 年度报告
          二○一二年二月
                                                       金杯电工股份有限公司 2011 年年度报告
                                     目       录
第一节 重要提示 ............................................................... 3
第二节 公司基本情况 ........................................................... 4
第三节 主要财务数据和指标 ..................................................... 6
第四节   股本变动及股东情况 .................................................... 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 13
第六节 公司治理 .............................................................. 22
第七节 内部控制 .............................................................. 26
第八节 股东大会情况简介 ...................................................... 33
第九节 董事会工作报告 ........................................................ 34
第十节 监事会工作报告 ........................................................ 54
第十一节 重要事项 ............................................................ 57
第十二节 财务报告 ............................................................ 64
第十三节 备查文件目录 ....................................................... 132
                                                       金杯电工股份有限公司 2011 年年度报告
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
    公司第三届董事会第六次会议审议了公司《2011 年度报告及年度报告摘要》。会议应到
董事 11 名，实到董事 10 名（独立董事高峰先生委托独立董事张贵华先生出席会议并行使表
决权）。
    中审国际会计师事务所有限公司已对公司 2011 年度财务报告进行审计并出具了标准无
保留意见的审计报告。
    公司负责人吴学愚先生、主管会计工作负责人黄喜华先生及会计机构负责人（会计主管
人员）钟华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
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                                 第二节 公司基本情况
    一、公司中文名称：金杯电工股份有限公司
    中文简称：金杯电工
    公司英文名称：Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    二、公司法定代表人：吴学愚
    三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
                                      董事会秘书                      证券事务代表
           姓名                         黄喜华                           邓绍坤
         联系地址                   湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号
           电话                     0731-88280604                    0731-88280636
           传真                                     0731-88280636
         电子信箱                [e-mail]              [e-mail]
    四、公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址、电子信箱
         注册地址                   长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号
         办公地址                   湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路 159 号
         邮政编码
     国际互联网网址                                www.gold-cup.cn
         电子信箱                                  [e-mail]
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
    六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
         股票简称                                      金杯电工
         股票代码
                                                           金杯电工股份有限公司 2011 年年度报告
       上市交易所                                深圳证券交易所
    七、其他有关资料
    公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 28 日
    注册登记地点：湖南省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：430000000016097
    税务登记号：湘国税登字 430104760747844 号，湘地税字 430104760747844 号
    组织机构代码证：76074784-4
    公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202
    签字会计师姓名：邓建华、张逸
    公司聘请的保荐机构名称：西部证券股份有限公司
    办公地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
    签字保荐代表人姓名：刘力军、张武
    八、公司历史沿革
    1、公司上市后首次变更登记情况：
    公司于 2010 年 12 月首次公众公开发行人民币普通股 3,500 万股，公司总股本由 10，500
万股增至 14，000 万股。根据公司 2009 年度股东大会决议及授权，公司于 2011 年 1 月 19 日
完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局颁发的注册号为 430000000016097
的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 10,500 万元变更为 14,000 万元人民币；公司类型
由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，公司的经营范围和其他登记项未发生变更。
    公司税务登记证号码、组织机构代码证号码等未发生变更。
    2、公司上市后第二次变更登记情况
    根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的决议及授权，公司于 2011 年 12 月 28
日完成