江苏亚太轻合金科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年7月24日以书面方式发出通知，并于2020年7月27日在子公司亚航科技西区多媒体会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署<投资协议书>暨投资建设轻量化铝合金产品项目的议案》。
同意公司的全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）与海安经济技术开发区管理委员会本着平等互利的原则，就亚通科技在海安经济开发区投资兴建轻量化铝合金产品项目（以下简称“该项目”）签署《投资协议书》，在亚通科技现有厂区西侧新增土地、厂房、设备，投资建设轻量化铝合金产品项目，该项目总投资60,000万元人民币。
《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署<投资协议书>暨投资建设轻量化铝合金产品项目的公告》（公告编号：2020-061）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2020年7月28日