安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第四届董事会四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于 2019年10月17日以送达方式发出，并于2019年10月21日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》；
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-083）具体内容详见2019年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资及股权比例变动的议案》；
《关于对全资子公司增资及股权比例变动的公告》（公告编号：2019-084）具体内容详见2019年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日