中化岩土集团股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2019年9月30日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第三十一次临时会议的通知，于2019年10月10日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、关于调整为子公司担保额度的议案
为支持全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）的经营和业务发展，经公司第三届董事会第二十六次会议、2018年度股东大会审议通过同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币60,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。根据公司及北京场道经营发展管理需要，现决定将公司为北京场道向相关银行申请综合授信或融资额度调增40,000万元，即同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币100,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
关于调整为子公司担保额度的公告发布于巨潮资讯网。
二、关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的议案
为支持境外全资孙公司强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”，系全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）的全资子公司，注册地为中国香港）的经营和业务发展，公司拟与上海强劲为强劲国际向银行申请不超过10,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过后银行放款之日起不超过24个月。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于向银行申请授信额度的议案
根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请集团授信额度人民币20,000万元，授信期限为一年，具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自批准之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告发布于巨潮资讯网。
五、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年10月29日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于召开2019年第二次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会2019年10月10日