万和电气：董事会四届十一次会议决议公告

广东万和新电气股份有限公司董事会四届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十一次会议于2020年8月21日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2020年8月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>》；

《2020年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-031）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2020-032）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效；

（4）全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自银行审批通过之日起一年内有效。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万和网络科技有限公司的经营范围，详细信息如下：

变更前：网络技术及计算机软硬件研发、智能控制系统研发、智能产品设计

及研发；销售（含网上销售）：家用电器；电子商务平台运营；设计、制作、发布国内各类广告；品牌策划服务，市场营销策划服务；工业产品及模具设计服务。

变更后：网络技术及计算机软硬件研发、智能控制系统研发、智能产品设计及研发；销售（含网上销售）：家用电器；电子商务平台运营；设计、制作、发布国内各类广告；品牌策划服务，市场营销策划服务；工业产品及模具设计服务；粮油及制品；初级农产品；预包装食品、散装食品（含水产品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；新鲜水果、蔬菜；日用品、日用百货、纸用品、纸类制品、纺织品、电子产品、文化用品、化妆品及卫生用品、无纺布制品、日用化工产品；体育用品；车载设备、智能家居、智能电子设备、音响制品；机械设备、建筑材料；照相器材；工艺礼品、玩具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、装饰材料、通讯设备；家用电器的安装、维修；酒类零售与批发。（最终以工商部门核准登记为准）

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十一次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年8月21日