中电科普天科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年5月10日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年5月10日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出（经全体董事同意本次会议豁免5天会议通知期限）。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于取消2022年度股东大会<关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案>的议案》。
《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》（公告编号2023-036）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司董 事 会2023年5月10日