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南京新联电子股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-02
                    南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
南京新联电子股份有限公司
    2014 年年度报告
     证券简称:新联电子
     证券代码:002546
     披露日期:2015 年 4 月 2 日
                                           南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 252,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人胡敏、主管会计工作负责人金放生及会计机构负责人(会计主管
人员)陆红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                         南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                     目          录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 49
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 56
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 62
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 157
                                                  南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证劵法》               指   《中华人民共和国证劵法》
中国证监会               指   中国证劵监督管理委员会
江苏证监局               指   中国证劵监督管理委员会江苏监管局
深交所                   指   深圳证劵交易所
公司、本公司、新联电子   指   南京新联电子股份有限公司
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
瑞特电子                 指   江苏瑞特电子设备有限公司
电讯仪器                 指   南京新联电讯仪器有限公司
新联电力                 指   南京新联电力自动化有限公司
盘谷电气                 指   南京盘谷电气科技有限公司
本报告                   指   2014 年年度报告
报告期、本期             指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
                                           南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者特别关注,
详见本报告第四节“董事会报告”中“可能面临的风险和对策”部分的内容。
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  新联电子                                股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            南京新联电子股份有限公司
公司的中文简称            新联电子
公司的外文名称(如有)    Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)xldz
公司的法定代表人          胡敏
注册地址                  南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号
注册地址的邮政编码        211100
办公地址                  南京市江宁开发区家园中路 28 号
办公地址的邮政编码        211100
公司网址                  http://www.xldz.com
电子信箱                  xldz@xldz.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                  朱忠明                                  王燕
联系地址                              南京市江宁开发区家园中路 28 号          南京市江宁开发区家园中路 28 号
电话                                  025-83699366                           025-83699366
传真                                  025-87153628                            025-87153628
电子信箱                              zzm@njxldz.com                          wyxldz@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                     证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             公司证券部
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          江苏省南京市工商
首次注册            2003 年 09 月 25 日                      3201002017182      320121754109870   75410987-0
                                          行政管理局
                                          江苏省南京市工商
报告期末注册        2014 年 05 月 21 日                      320100000127097    320121754109870   75410987-0
                                          行政管理局
                                          2013 年 5 月公司经营范围变更为:三遥系统(国家有专项规定的办理许可证后经
                                          营)、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套
有)
                                          设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务;计算机软件
                                          及系统集成开发、电子技术服务。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名                   陈莉、 陈腊梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年            2013 年             本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                     580,361,068.61     543,104,750.58                 6.86%     597,770,885.52
归属于上市公司股东的净利润
                                   153,439,755.14     148,303,861.12                 3.46%     172,492,688.92
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   127,432,487.50     127,464,631.96                -0.03%     168,259,651.81
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   103,051,709.74     206,101,603.83               -50.00%     177,159,221.31
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.61               0.59                3.39%               0.68
稀释每股收益(元/股)                         0.61               0.59                3.39%               0.68
加权平均净资产收益率                      12.15%             12.64%                 -0.49%            16.06%
                                  2014 年末          2013 年末          本年末比上年末增减   2012 年末
总资产(元)                      1,741,337,871.57   1,421,801,604.37               22.47%   1,334,743,501.90
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,317,547,464.67   1,231,070,679.92                7.02%   1,149,966,818.80
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            2,792,002.89     -3,654,761.42        -30,090.99
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        1,251,445.00    10,883,367.00       1,174,000.00
受的政府补助除外)
                                                                                               公司购买银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益               26,533,957.63    16,583,216.45       3,356,109.57
                                                                                               品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -559,103.88      -246,357.17        448,480.08
减:所得税影响额                            3,458,813.82      2,664,720.58       715,461.55
    少数股东权益影响额(税后)               552,220.18         61,515.12
合计                                       26,007,267.64    20,839,229.16       4,233,037.11             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,在国内经济发展增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争依然激烈的形势下,公司本着立
足主业、稳中求进的总体要求,以提升经济效益和运营效率为目标,加强市场营销力度,加大产品研发投
入,强化内部控制管理,推进企业文化建设,保持了公司健康稳定发展。
    报告期内,公司实现营业收入5.8亿元,比上年同期增加6.86%;实现归属于上市公司股东的净利润1.53
亿元,比上年同期增加3.46%;经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元,比上年同期下降50%。
二、主营业务分析
1、概述
       项目          2014年(万元)      2013年(万元)        同比增减(%)                    变动原因
营业收入                    58,036.11             54,310.48                6.86%
营业成本                    34,508.29             32,008.59                7.81%
销售费用                     2,373.98              2,105.66               12.74%
管理费用                     8,270.31              6,833.05               21.03%
财务费用                      -486.67               -815.46               40.32% 财务费用为利息收入,系本期存
                                                                                   款利息减少
研发投入                     3,898.36              3,405.81               14.46%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司围绕发展战略和经营计划,主要开展了以下工作:
    1、营销方面
    公司进一步加强营销队伍建设,大力提升团队销售能力,建立高效的营销管理体系,采取与市场相适
应的营销策略,继续加大市场开拓力度,及时了解掌握市场信息,以服务促销售,用服务创造价值,提升
用户信任度和满意度,继续保持用电信息采集业务的市场优势。报告期内,公司在国家电网公司组织的五
次用电信息采集类产品集中招标采购中,公司中标总金额名列第一。同时,公司不断加强品牌建设和推广
工作,将品牌影响延伸,积极拓展低压成套设备、能效管理等新业务市场,通过多种形式大力宣传公司配
电产品,逐步得到客户的认可。
    2、研发方面
    公司一直重视产品研发和技术创新,通过人才引进和自我培养,建立了高水平的创新研发队伍,并坚
                                                               南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
持以市场导向为原则,立足于电力行业的发展,加大新产品研发力度,优化完善产品结构,切实发挥技术
创新在增强公司核心竞争力方面的作用,巩固了在用电信息采集行业的技术领先优势。报告期内,公司通
过了高新技术企业重新认定;公司申请专利18项,其中发明专利5项,获得专利13项,其中发明专利3项;
公司“大电网广域电能量测系统关键技术研究及工程应用”项目荣获国家电网2014年度科学技术进步奖三
等奖。
       3、资本运作方面
       公司充分利用已形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势,寻找合适的投资项目,优化产品结构,
推动公司战略规划的顺利实施。报告期内,公司利用超募资金收购瑞特电子65.52%股权,提升了公司加工
制造能力和水平,扩大了低压成套设备的产能,通过整合资源,打通产业链,达到提高产品毛利率,增强
市场竞争力;通过股权置换收购盘谷电气,引进配电自动化产品技术和管理团队,以抓住配电网行业发展
机遇,更快更好地进入配电网行业。
       4、管理方面
       公司不断完善预算管理体系,树立以效益为核心,以财务为中心的指导思想,依据预算加强日常费用
管理和资金支出管理,有效减少不合理费用的发生,并加强内部审计工作,取到良好的管控效果;制订完
善子公司管理细则,强化对子公司的指导和监督,促进子公司良性发展;深入推广ERP、PLDM及其他办公
自动化系统的应用并不断优化,为公司的决策和风险预警提供有效的支持,促进公司整体运行效率和质量
的提升。
       5、组织建设方面
       围绕“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”核心价值观,深入推进企业文化建设,通过定期举行干部
思想研讨会和企业文化培训会的方式,引导员工正确理解并认知公司价值观,提升公司的凝聚力和向心力;
通过深入推行公开述职、公开评估的工作价值评估方式,建立优胜劣汰、能上能下的用人机制,促进管理
人员不断提升工作能力和素质,以保持和提高组织的核心竞争力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       报告期内,公司实现营业收入58,036.11万元,比上年同期增长6.86 %。至报告期末,尚未交货结算
的订单金额为2.2亿元(含税)。
                                                               南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
      行业分类                 项目        单位          2014 年           2013 年           同比增减
                      销售量                台               1,315,274         1,438,564            -8.57%
用电信息采集          生产量                台               1,316,976         1,428,709            -7.82%
                      库存量                台                    10,934             9,232          18.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
       1、公司在国家电网公司组织的2014年采集系统建设专项批次采购(招标编号: 0711-13OTL208)中
标,公司专变采集终端、集中器中标8584.42万元。截止报告期末,该合同已履行完毕。
       2、公司在国家电网公司组织的2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:
0711-14OTL006)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标6219.31万元。截止报告期末,该合同已
基本履行完毕。
      3、公司在国家电网公司组织的2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:
0711-14OTL008)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标4409万元。截止报告期末,该合同正在
履行中。
      4、公司在国家电网公司组织的2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:
0711-14OTL009)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标6785万元。截止报告期末,该合同正在
履行中。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                 149,640,250.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            25.78%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                销售额(元)                占年度销售总额比例
1          客户 A                                         58,407,838.43                             10.06%
2          客户 B                                         25,041,700.20                              4.31%
3          客户 C                                         24,489,547.60                              4.22%
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
4          客户 D                                                     21,355,821.40                               3.68%
5          客户 E                                                     20,345,342.84                               3.51%
合计                             --                                  149,640,250.47                              25.78%
3、成本
行业分类
                                                                                                                单位:元
                                                 2014 年                              2013 年
     行业分类            项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重
用电信息采集系
                    营业成本           285,361,178.65            82.69%   301,200,965.74           94.10%        -5.26%
统
其他                营业成本            59,721,680.89            17.31%    18,884,886.32            5.90%       216.24%
合计                                   345,082,859.54           100.00%   320,085,852.06          100.00%         7.81%
产品分类
                                                                                                                单位:元
                                                 2014 年                              2013 年
     产品分类            项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重
主站                营业成本            18,348,307.43            5.32%     18,283,852.87            5.71%         0.35%
230M专网终
                    营业成本            57,475,495.55            16.66%    72,651,441.41           22.70%       -20.89%
端
公网终端            营业成本           174,246,910.50            50.49%   132,143,362.39           41.28%        31.86%
采集器              营业成本            32,286,955.62            9.36%     56,321,850.84           17.60%       -42.67%
仪器设备            营业成本              939,971.17             0.27%      5,783,153.18            1.81%       -83.75%
载波通信测试设
                    营业成本             4,809,860.69            1.39%      3,595,979.93            1.12%        33.76%
备
电力柜              营业成本            25,740,650.07            7.46%
其他                营业成本            31,234,708.51            9.05%     31,306,211.44            9.78%        -0.23%
说明
           项目                年份   原材料占比 人工工资占 制造费用及其他
                                                     比           占比
    用电信息采集系统       2014年      86.18%            3.4%             10.42%
                           2013年      86.75%            2.93%            10.32%
                                                                  南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       66,505,022.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  27.73%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号               供应商名称                    采购额(元)                     占年度采购总额比例
1           供应商 A                                         17,084,681.26                                   7.12%
2           供应商 B                                         15,880,970.28                                   6.62%
3           供应商 C                                         11,703,838.49                                   4.88%
4           供应商 D                                         11,622,766.67                                   4.85%
5           供应商 E                                         10,212,765.47                                   4.26%
合计                        --                               66,505,022.16                                  27.73%
4、费用
       报告期内,公司销售费用为2,373.98万元,比上年增长12.74%,管理费用为8,270.31万元,比上年增
加21.03%;财务费用为-486.67万元,比上年增加328.79万元,增长40.32%,原因是财务费用为利息收入,
系本期购买的银行理财产品增加,相应存款利息减少;所得税费用为1228.96万元,比上年下降40.57%,
主要系本期子公司所得税优惠额增加所致。
5、研发支出
               项目                  2014年(万元)         2013年(万元)        本年比上年增减(%)
研发支出                                       3,898.36              3,405.81                       14.46%
研发支出占净资产的比例                           2.96%                 2.77%                          0.19%
研发支出占营业收入的比例                         6.72%                 6.27%                          0.45%
6、现金流
                                                                                                            单位:元
            项目                     2014 年                     2013 年                        同比增减
经营活动现金流入小计                     649,569,404.29               663,239,013.16                         -2.06%
经营活动现金流出小计                     546,517,694.55               457,137,409.33                        19.55%
经营活动产生的现金流量净
                                         103,051,709.74               206,101,603.83                        -50.00%
额
投资活动现金流入小计                   1,100,365,135.64               736,868,019.08                        49.33%
                                                                         南京新联电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
投资活动现金流出小计                       1,051,884,432.32                1,302,066,395.14                    -19.21%
投资活动产生的现金流量净
                                              48,480,703.32                -565,198,376.06                     108.58%
额
筹资活动现金流出小计                          67,933,741.92                  67,200,000.00                       1.09%
筹资活动产生的现金流量净
                                             -67,933,741.92                  -67,200,000.00                     -1.09%
额
现金及现金等价物净增加额                      83,598,671.14                -426,296,772.23                     119.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是主要客户质保金比例提高,造成销售回款减少,以及生
产投入增加,材料采购支出增加所致。
       投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期银行理财产品净收回增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       主要原因是主要客户质保金比例提高导致应收账款增加所致。
三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 

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