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春兴精工:2019年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2020-05-23
江苏筹胜律师事务所法律意见书
                           江苏筹胜律师事务所
                    关于苏州春兴精工股份有限公司
                      召开 2019 年年度股东大会的
                               法 律 意 见 书
                           江苏筹胜律师事务所
地址:江苏省苏州市相城区嘉园路 959 号元和大厦 616 室
电话:0512-68553155            传真:0512-68552155
江苏筹胜律师事务所法律意见书
                               江苏筹胜律师事务所
                        关于苏州春兴精工股份有限公司
                  召开 2019 年年度股东大会的法律意见书
致:苏州春兴精工股份有限公司
      江苏筹胜律师事务所(以下简称“本所”)接受苏州春兴精工股
份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所温涛、赵亮律师,
对公司召开的 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
的合法性进行见证并出具法律意见。
      本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》
(简称“《股东大会规则》)”及《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏
州春兴精工股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)、《苏州
春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》(简称“《股东大会议事
规则》”)的规定而出具。
      为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师声明如下:
      1.本法律意见书认定的事实真实、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
      2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发
表法律意见。
      3.公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
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告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性
和有效性负责。
      4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的
使用,不得用于其它任何目的或用途。
      本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神,具体法律意见书如下:
      一、关于本次股东大会的召集程序
      1.公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议,
审议并通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
      2.2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2019 年年
度股东大会通知的公告》,就本次股东大会的召开时间、地点、会议
审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式
等以公告形式通知了全体股东。
      经审查,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方
式和内容,以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定。
      二、本次股东大会的召开
      1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
      2.本次股东大会的现场会议于 2020 年 5 月 22 日(星期五)下午
14:30,在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室召开。
      3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 5 月 22 日 9:15 至 2020 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
      经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。
      三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
      (一)本次股东大会由公司董事会召集。
      (二)经核验,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共
计24人,均为2020年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司的股东,该等股东代表公司股份数
额477,140,897股,占公司股份总额的42.2976%。
      (1)出席现场会议的股东(含股东代理人)7人,代表公司股份
数额475,220,200股,占公司股份总额的42.1273%。
      (2)通过网络投票参与表决的股东 17 人,代表公司股份数额
1,920,697 股,占公司股份总额的 0.1703%。
      (三)公司董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理
人员及见证律师列席了本次股东大会。
      经审查,本所律师认为,本次股东大会的出席人员资格及召集人
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
      四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
      (一)表决程序
      本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投
票进行了监票和计票。投票活动结束后,公司统计了现场投票的表决
结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据
统计了网络投票的表决结果,并当场予以公布。
      经见证,本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下:
      1、审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
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      同 意 476,992,897 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9690%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,529,597 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9756%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      2、审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
      同 意 476,992,897 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9690%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,529,597 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9756%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      3、审议《关于〈2019 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
      同 意 476,992,897 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9690%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,529,597 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9756%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
      同 意 476,992,897 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9690%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,529,597 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9756%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
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      5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
      同 意 476,992,897 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9690%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9690%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,529,597 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9756%;反对 127,000 股;弃权 21,000 股。
      6、审议《关于 2019 年度董事薪酬的确认及 2020 年度董事薪酬
方案的议案》,关联股东孙洁晓先生、袁静女士、陆勇先生回避表决
      同 意 4,084,297 股 , 占 出 席 会 议 未 回 避 股 东 所 持 股 份 的
96.4211%;反对 130,600 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议未回避股东所持表决权股份总数的
96.4211%同意通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,525,997 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8777%;反对 130,600 股;弃权 21,000 股。
      7、审议《关于 2019 年度监事薪酬的确认及 2020 年度监事薪酬
方案的议案》
      同 意 476,989,297 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9682%;反对 130,600 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9682%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,525,997 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8777%;反对 130,600 股;弃权 21,000 股。
      8、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
      同 意 476,993,397 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9691%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691%同意
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通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,530,097 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9892%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      9、审议《关于开展票据池业务的议案》
      同 意 476,670,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9014%;反对 449,397 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9014%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果: 同意 3,207,200 股,占出席会议中小
股东所持股份的 87.2091%;反对 449,397 股;弃权 21,000 股。
      10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
      同 意 476,670,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9013%;反对 449,897 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9013%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果: 同意 3,206,700 股,占出席会议中小
股东所持股份的 87.1955%;反对 449,897 股;弃权 21,000 股。
      11、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年度审计机构的议案》
      同 意 476,993,397 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9691%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,530,097 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9892%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
      同 意 476,993,397 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9691%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9691%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,530,097 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.9892%;反对 126,500 股;弃权 21,000 股。
      13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
      同 意 476,855,697 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9402%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果: 同意 3,392,397 股,占出席会议中小
股东所持股份的 92.2449%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
      同 意 476,855,697 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9402%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,392,397 股,占出席会议中小
股东所持股份的 92.2449%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      15、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
      同 意 476,855,697 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9402%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9402%同意
通过。
      其中中小投资者表决结果:同意 3,392,397 股,占出席会议中小
股东所持股份的 92.2449%;反对 264,200 股;弃权 21,000 股。
      经审查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符
江苏筹胜律师事务所法律意见书
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
      五、结论意见
      综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
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(此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019
年年度股东大会的法律意见书》的签章页,无正文)
 江苏筹胜律师事务所            经办律师:温涛
负责人:李淑青                          赵亮
本法律意见书于 2020 年 5 月 22 日出具,正本一式三份,无副本。


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