苏州春兴精工股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议于2020年12月22日以电话、专人送达方式向全体董事发出。会议于2020年12月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以7票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
同意公司及子公司2021年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币360,000万元。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年，并授权公司管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-105）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：
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2、会议以7票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供
担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
同意公司2021年共为下属子（孙）公司提供不超过206,000万元的担保额度，同意子公司为子公司提供不超过60,000万元的担保额度；上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司、子公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。上述担保额度授权有效期至2021年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-106）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，同意废止原《风险投资管理制度》，制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。
《证券投资与衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。
董事会特提议于2021年1月11日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-107）
详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会二○二〇年十二月二十六日