湖南凯美特气体股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年7月23日以电子邮件等方式送达。会议于2021年8月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《信息披露管理办法》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理办法》相关条款进行修订，《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2021年8月6日