常州千红生化制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2022年8月24日下午14:30
（三）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为1,279,800,000股，扣除已回购股份30,000,000股共计1,249,800,000股。本次会议的股东及股东代理人共 107名，代表股份532,690,573 股，占公司有表决权股份总额的42.6221%。其中，现场投票的股东及股东代理人共22 名，代表股份525,566,505 股，占公司有表决权股份总额的
42.0520%；通过网络投票的股东共85 名，代表股份 7,124,068 股，占公司有表决权股份总额的0.5700 %。本次会议中小投资者共 91 名，代表股份56,766,112股，占公司有表决权股份总额的4.5420%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 《公司2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》表决结果为：
本议案关联股东王耀方、王轲、蒋文群、蒋建平、刘军、周翔、邹少波、叶鸿萍、肖爱群、梅春伟、蒋驰洲回避表决，回避表决股份数合计为 404,815,593 股。本议案有效表决权股份数为 127,874,980 股。同意票 123,802,762 股，占出席大会有效表决权股份总数的 96.8155％；反对票 3,994,318 股，占出席大会有效表决权股份总数的 3.1236％；弃权票 77,900 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0609％。其中中小投资者表决结果为：
同意票 52,693,894股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的
92.8263％；
反对票3,994,318股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的
7.0364％；
弃权票77,900股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1372％。
(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年核心员工持股计划相关事宜的
议案》表决结果为：
本议案关联股东王耀方、王轲、蒋文群、蒋建平、刘军、周翔、邹少波、叶鸿萍、肖爱群、梅春伟、蒋驰洲回避表决，回避表决股份数合计为 404,815,593 股。本议案有效表决权股份数为 127,874,980 股。
同意票 123,878,062 股，占出席大会有效表决权股份总数的 96.8744％；
反对票3,989,118 股，占出席大会有效表决权股份总数的 3.1195％；
弃权票 7,800 股，占出席大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 52,769,194 股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的
92.9590％；
反对票 3,989,118 股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的
7.0273 ％；
弃权票7,800股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0137％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名： 梁琴 刘伟
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会2022年8月25日