常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年9月15日通过邮件方式送达，会议于2022年9月20日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于投资湖北钟祥原料药生产基地项目的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第八次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第九会议相关事项的独立意见》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
常州千红生化制药股份有限公司董事会2022年9月22日