尚荣医疗：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-063债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

重要内容提示：

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月30日和2020年5月14日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-050）和《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：

2020-060）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年5月25日当天；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2020年5月25日上午9∶15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东尽量选择通过网络投票方式参与本次股东大会。特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月21日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月19日。

7、出席对象：

（1）截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

（一）本次会议审议以下议案：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

8、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

9、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

10、审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

11、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

12、审议《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》；

13、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

14、审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》；

15、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

16、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

17、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

18、审议《关于修订公司章程的议案》；

19、审议《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

（二）披露情况

以上第1项议案、第3项议案至第7项议案及第9项议案至第18项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；第2项和第8项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过；第19项议案已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过；相关内容分别详见2020年4月30日、2020年5月14日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

第1项议案至第17项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；上述第18项、19项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项和第18项、19项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以

外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2019年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订公司章程的议案》	√
19.00	《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√

四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2020年5月21日上午9:30至-12:00,下午14:00至17:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。联系人：陈凤菊、欧阳韵寒联系电话：[phone]传 真：0755-89926159邮 箱：[e-mail]邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

3、第六届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。附件：

附件一：网络投票的程序；附件二：参会股东登记表；附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会2020年5月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日上午9:15时，结束时间为2020年5月25日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度股东大会。姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年5月25日召开的2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2019年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订公司章程的议案》	√
19.00	《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日