宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第二次会议于2022年11月29日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月26日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实到表决监事3人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核,监事会认为:本次向控股子公司提供财务资助事项,有利于其业务发展,有利于提高公司总体资金的使用效率,整体风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次财务资助事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事 会2022年11月30日