芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》
取消的议案为《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-062)中的议案10《关于聘任财务报告审计机构的议案》,该议案已由公司第五届监事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要,现取消聘任2019年度公司财务报告审计机构的议案,待后续确定工作安排后,公司再另行审议聘任2019年度公司财务报告审计机构事项。
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告》(公告编号:2019-071)具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
监 事 会二〇一九年五月十五日