三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年2月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年3月3日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过276,100万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》
根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。
上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年三月三日