证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2020-049
江苏亚威机床股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量13,259,459股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，公司有表决权总股数为543,463,553股。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月12日上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日（星期二）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15～15:00任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共27名，代表股份194,927,605股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数556,723,012股扣减公司已回购股份数13,259,459股，下同）的35.8676%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共19名，代表股份166,736,622股，占公司有表决权股份总数的30.6804%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东8名，代表股份28,190,983股，占公司有表决权股份总数的
5.1873%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
3、审议通过了《2019年度报告》及其摘要
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意153,456,554股，占出席会议非关联股东有表决权股份的
99.9907%；反对14,300股，占出席会议非关联股东有表决权股份的0.0093%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的非关联中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的非关联中小股东所持表决权股份的0.0192%；弃权0股，占参与投票的非关联中小股东所持表决权股份的0%。
本议案关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意194,913,305股，占出席会议有表决权股份的99.9927%；反对14,300股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意74,610,442股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9808%；反对14,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的
0.0192%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
上述议案10已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第四届董事会独立董事向大会作了2019年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2019年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证本次股东大会的律师：戴文东、郑华菊
（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2019年度股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董 事 会
二○二○年五月十三日