兄弟科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月20日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2019年10月23日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下:
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及其摘要》
董事会认为:公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告及其摘要》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会2019年10月24日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。