兄弟科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年11月19日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年11月22日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会2019年11月23日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。