兄弟科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2021年1月5日以电子邮件等形式发送各位董事,会议于2021年1月5日(星期二)以通讯表决的形式召开。根据《董事会议事规则》等有关规定,本次董事会成员签署了《豁免董事会通知的说明》,对临时会议通知时限进行了豁免。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议经表决形成决议如下:
一、审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会2021年1月6日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。