兄弟科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2021年2月5日（星期五）下午14:45B、网络投票时间为：2021年2月5日9:15—2021年2月5日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2021年2月5日上午9:15至2021年2月5日下午15:00。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24人，代表有表决权的股份为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
476,246,878股，占公司有表决权股份总数1,056,083,398股（已扣除回购股份数量）的
45.0956%。
2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为475,873,838股，占公司有表决权股份总数的45.0602%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共19人，代表有效表决权股份373,040股，占公司有表决权股份总数的0.0353%。
4、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）19人，代表有表决权的股份为373,040股，占公司有表决权股份总数的0.0353%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议，见证律师视频见证了本次会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》
表决结果：
476,025,338股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9535%；221,540股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0465%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意151,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的40.6123%；反对221,540股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
59.3877%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师视频见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会2021年2月6日