证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2022-35
浙江森马服饰股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司2022年度经营业务的实际情况，预计2022年度拟新增与华润置地森马实业（温州）有限公司等关联公司发生日常交易，合计不超过人民币620.00万元。具体审议程序如下:
1、 董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2022年8月24日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以赞成6票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。
2、审议上述议案时，关联人董事长邱光和、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。
3、上述议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年度已预计金额 | 本次调整预计金额 | 调整后预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购商 | 上海小河满信息科技有限公司 | 采购商品 | 参考市场价格 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 小计 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 品 | ||||||||
| 向关联方承租不动产 | 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 租赁商铺 | 2,450,000.00 | 1,750,000.00 | 4,200,000.00 | 1,782,397.27 | 2,241,065.49 | |
| 小计 | 2,450,000.00 | 1,750,000.00 | 4,200,000.00 | 1,782,397.27 | 2,241,065.49 | |||
| 向关联人提供劳务 | 温州梦多多玩育科技有限公司 | 提供服务 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 小计 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 不适用 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、华润置地森马实业（温州）有限公司
法定代表人：王昕轶注册资本：80,000万元人民币主营业务：主要从事房地产开发、经营等。注册地：浙江省温州市截至2022年6月30日财务数据（未经审计）：总资产267,013.18万元、净资产108,318.83万元。2022年1-6月，实现主营业务收入16，426.90万元、净利润3,475.80万元。
公司董事长邱光和先生为华润置地森马实业（温州）有限公司（以下简称“华润置地”）董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，华润置地为本公司关联人。华润置地森马实业（温州）有限公司不属于失信被执行人。
2、上海小河满信息科技有限公司
法定代表人：苏延霞
注册资本：4150万人民币
主营业务：主要从事家纺及日用品销售。
注册地：上海市闵行区
截至2022年6月30日财务数据（未经审计）：总资产277.55万元、净资产270.39
万元。2022年1-6月，实现主营业务收入0.00万元、净利润-166.43万元。森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，小河满信息科技有限公司为本公司关联人。上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。
3、温州梦多多玩育科技有限公司
法定代表人：赵小波注册资本：200万人民币主营业务：主要从事玩具销售。注册地：浙江省温州市温州梦多多玩育科技有限公司截至2022年6月30日财务数据（未经审计）：总资产
41.99万元、净资产23.08万元。2022年1-6月，实现主营业务收入0.26万元、净利润-46.92万元。森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有温州梦多多玩育科技有限公司86.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，温州梦多多玩育科技有限公司为本公司关联人。
温州梦多多玩育科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）履约能力分析
上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据
公司与华润置地森马实业（温州）有限公司的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。
公司与上海小河满信息科技有限公司、温州梦多多玩育科技有限公司之间的采购商品、提供劳务等业务，均按照同类业务的市场价格，经双方协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售或购买同类产品的价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易属于公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事均出具了表示同意提交第五届董事会第二十三次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见，认为：
公司2022年度新增日常关联交易的预计符合公司经营业务需要，关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、独立董事关于相关事项事先确认函
浙江森马服饰股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十六日