上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年9月14日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月11日以电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘胜贵因与共同投资方存在关联关系回避本议案的表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见2020年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年9月15日