上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年12月25日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年12月22日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-052）。
二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-053）。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月26日