上海顺灏新材料科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的进展公告
一、对外投资概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于2022年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司（以下简称“久森新能源”）签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电注册资本为人民币10,000万元整，其中：公司以货币方式出资5,100万元，占注册资本51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资4,900万元,占注册资本49%。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-045）。由于客观情况变化，为保护上市公司及投资者利益，公司慎重考虑后，经与久森新能源协商，于2023年4月25日与久森新能源签署《股权转让协议》，公司以0元受让久森新能源持有的灏森钠电49%股权（对应注册资本人民币4,900万元，实缴出资额为0元）。本次交易完成后，公司将持有灏森钠电100%股权。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-017）。
二、对外投资进展情况
因行业环境变化及公司业务发展需要，公司钠电池研发项目投资预算高于规划金额，且开发进展滞后于国内领先企业，如钠电池研发项目继续投入，公司在资金投入及后续的市场竞争中将面临较大压力。经公司投委会审慎研究，公司计划终止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清算处理事项后，将启动注销事宜。
三、对公司的影响
公司新能源钠离子电池业务尚属于投入前期，自成立后未开展实质业务，支出较少，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来公司将继续发挥现有资源优势，推动现有主营业务持续稳定发展，提升盈利能力。特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月18日