上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月22日以电子邮件方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
二、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。
三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《证券投资及委托理财管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。
（1）审议通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。以上修订的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
四、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年12月27日