证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-159
唐人神集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年9月6日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年9月5日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经2019年3月8日第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年3月29日2019年第二次临时股东大会上逐项审议通过，并经2019年5月14日第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十五次会议、2019年5月31日2019年第三次临时股东大会、2019年6月17日第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过进行调整。
根据公司实际情况，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的募投项目之一“补充流动资金”从31,000.00万元调减为30,780.00万元，发行规模从不超过124,500.00万元（含124,500.00万元）调减为不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整结果如下：
1、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。
调整后：
结合公司的具体情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,280.00万元（含124,280.00万元）。
2、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,500.00万元（含124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 一 | 新建养殖项目 | ||
| 1 | 湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | 河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目 | 15,000.00 | 9,000.00 |
| 3 | 甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 二 | 新建饲料生产项目 | ||
| 4 | 湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目 | 20,000.00 | 15,500.00 |
| 5 | 广东清远市年产24万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 广西钦州市年产24万吨饲料生产项目 | 12,500.00 | 8,000.00 |
| 7 | 湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 三 | 新建中央厨房项目 | ||
| 8 | 湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 四 | 其他项目 | ||
| 9 | 补充流动资金 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 合计 | 184,500.00 | 124,500.00 | |
注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 一 | 新建养殖项目 | ||
| 1 | 湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | 河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目 | 15,000.00 | 9,000.00 |
| 3 | 甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 二 | 新建饲料生产项目 | ||
| 4 | 湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目 | 20,000.00 | 15,500.00 |
| 5 | 广东清远市年产24万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 广西钦州市年产24万吨饲料生产项目 | 12,500.00 | 8,000.00 |
| 7 | 湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目 | 20,000.00 | 12,000.00 |
| 三 | 新建中央厨房项目 | ||
| 8 | 湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 四 | 其他项目 | ||
| 9 | 补充流动资金 | 30,780.00 | 30,780.00 |
| 合计 | 184,280.00 | 124,280.00 | |
注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入
的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）的议案》。
《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》。
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的议案》。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日