唐人神集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2021年12月14日下午14:30分以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2021年12月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据公司2022年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资，在额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，拟授权董事长陶一山先生（或下属全资、
控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。公司《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于财务资助延期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于财务资助延期的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。
《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过6,000万元的贷款，在上述额度内，湖南大农融资担保有限公司在最高额度内可以进行滚动操作。
《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事就开展2022年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网。
公司《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为满足子公司湖南龙华农牧发展有限公司、孙公司茶陵龙华生态农牧有限公
司经营发展需要，降低其融资成本，公司拟向其分别提供不超过2亿元（合计不超过4亿元）的财务资助，上述财务资助以借款方式提供，在上述额度内，资金可以在2021年12月至2023年12月进行滚动使用。
《关于为子公司提供财务资助的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于子公司对外提供担保的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕知情人登记、报备和保密制度>的议案》。
修订后的《内幕知情人登记、报备和保密制度》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
修订后的《信息披露管理办法》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<投资协议书>的议案》。
董事会同意公司与仁化县人民政府签署《投资协议书》。
《关于签署<投资协议书>的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟于2021年12月30日（星期四）下午14：30分召开2021年第七次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日