索菲亚家居股份有限公司 2013 年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2013 年度报告
公告编号：2014-010
2014 年 03 月
索菲亚家居股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本 44,099 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)黄毅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 57
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 62
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 154
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注第四节
“董事会报告”中“公司未来发展的展望”的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 索菲亚 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称 索菲亚
公司的外文名称（如有） Suofeiya Home Collection Co. Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Suofeiya
公司的法定代表人 江淦钧
注册地址 广州增城市新塘镇宁西工业园
注册地址的邮政编码 511358
办公地址 广州增城市新塘镇宁西工业园
办公地址的邮政编码 511358
公司网址 www.sogal.com.cn
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘雯姗 陈曼齐
联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园
电话 020-87533019 020-87533019
传真 020-87579391 020-87579391
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证劵日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 07 月 15 日 广州增城 4401252002562 44018374359126X 74359126-X
报告期末注册 2012 年 07 月 30 日 广州增城 440101400026153 44018374359126X 74359126-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 刘杰生、张曦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2011 年 4 月 12 日至 2013 年
民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 孔强、王宗奇
12 月 31 日
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,783,477,560.73 1,221,703,661.15 45.98% 1,003,596,349.09
归属于上市公司股东的净利润
244,852,889.41 173,199,877.76 41.37% 134,731,840.01
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
239,449,079.67 172,643,559.60 38.70% 131,725,103.76
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
352,554,393.32 204,218,785.64 72.64% 138,714,537.91
（元）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.40 40.00% 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.56 0.40 40.00% 0.33
加权平均净资产收益率（%） 15.14% 12.23% 2.91% 13.96%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,085,789,168.78 1,758,522,083.54 18.61% 1,540,130,263.19
归属于上市公司股东的净资产
1,743,759,431.54 1,477,962,183.61 17.98% 1,363,488,610.20
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 244,852,889.41 173,199,877.76 1,743,759,431.54 1,477,962,183.61
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 244,852,889.41 173,199,877.76 1,743,759,431.54 1,477,962,183.61
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-535,565.72 -580,765.01 -102,042.27
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,635,810.32 1,738,579.91 4,213,424.60
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
80,045.75 0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,984.49 -477,385.37 -349,501.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
减：所得税影响额 964,148.79 123,637.11 581,438.99
少数股东权益影响额（税后） 55,347.33 474.26 173,705.40
合计 5,403,809.74 556,318.16 3,006,736.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度受益于国内建材家居市场回暖、细分行业定制衣柜行业整体保持增长的形势以及各项经营计划的落实，公司整体增
长态势良好。报告期内，公司实现营业收入17.83亿元，比上期增长45.78 %；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，比
上期增长41 %。2013年度重点工作回顾如下：
一、报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络
公司依然坚持―经销商专卖店‖为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固―索菲亚‖品牌知名度，并持续加大、
提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司继续实施县级经销商招募计划，持续开拓三、四线城市市场。截至2013
年12月31日，公司拥有经销商约650位，经销商专卖店约1200间（含在设计未开店的店数）。
二、继续完善“索菲亚”的品牌建设,由“定制衣柜就是索菲亚”向“定制家索菲亚”迈进，稳步推进公司中长期品牌发展战略
2012年底公司完成了柔性生产线的布局，解决了定制化产品柔性化的需求，为进一步普及定制家居产品奠定了基础。―定制
衣柜就是索菲亚‖这句广告语代表了公司过去十年在定制衣柜行业所取得的成绩。但是消费转型升级，广大消费者有了更高
的要求：他们除了需要个性化定制的衣柜产品，还需要其他可定制的家具产品。基于市场和消费者的需求，从2012年下半年
以来，公司从产品设计研发入手，在索菲亚研究院的支撑下开发出多个系列可定制的配套家具，包括电视柜、酒柜、餐柜、
鞋柜、饰物柜等等。从原有的卧室系列、书房系列拓展到客厅系列、餐厅系列等等。特别是针对不同房屋户型、不同装修风
格、不同消费人群的―智定家居‖解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。因此，原有的广告语―定制衣
柜就是索菲亚‖已经不能够诠释索菲亚对于消费者在创新设计解决方面的意义了。公司在2013年7月发布了最新的广告语―定
制家索菲亚‖。这标志着索菲亚品牌在定制行业的发展道路上又翻开了新的一页。从定制衣柜专家向定制家居专家转变，
这是一个公司发展历程中新的一页。在这个新的起点上，公司已经开始朝着定制家的方向高速前进，继续保持行业的领导地
位，为消费者提供更大的价值。
三、加快信息系统升级改造项目建设进度，完成分工厂ERP上线计划
2012年公司陆续落实了西部、华东、华北生产中心建设投资计划。为了尽快实现公司财务业务统一化以及公司总部对分子公
司财务数据的管理和统筹，2013年公司完成了成都分工厂、嘉善及廊坊工厂ERP上线工作。
四、坚持产品和技术开发、创新，完善产品系统，有力支撑店面销售
以索菲亚研究院为支撑，公司持续不断完善工厂生产流水线、信息化管理和生产工艺。2012年底投入使用的柔性生产线解决
了定制化需求生产及板材利用率之间的矛盾，为进一步普及定制家居产品奠定了基础。2013年，索菲亚推出了针对不同房屋
户型、不同装修风格、不同消费人群的系列产品，以风格搭配和谐统一的全套家居组合而成的拉德芳斯系列、阿维尼翁系列，
为消费者提供一站式的方便购买服务，更为消费者提供一个完整的家居解决方案。
五、股权激励，造就持续动力
2013年第一次临时股东大会批准公司董事会实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。董事会在股东大
会的授权下，向总共123名激励对象授予限制性股票（含预留部分限制性股票）。相关授予工作已于2013年度完成。通过此
次限制性股票激励计划，公司建立并健全了长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
六、携手法国知名厨柜SALM S.A.S.公司，在华共同设立合营公司，经营国内厨柜业务
公司本年度实施“定制家索菲亚”的战略方向转变，其中进入厨柜市场是定制家的重要组成部分。公司于2013年11月份成
立厨柜事业部，于2013年12月与国际著名的SALM S.A.S签订合作意向书，并即将签订合营合同。携手SALM公司，可以借助其
充足的厨柜行业经验，将助于公司快速打开国内厨柜市场，并促使公司整体业务往更多元方向发展，有利于增强公司的综合
竞争力。
20世纪90年代，随着人们居住条件的改善起步并逐步发展壮大，厨柜业逐渐形成一个产业，21世纪初期，―整体厨房‖概念引
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入中国，经过多年发展，中国厨柜行业仍具有广阔的市场前景，但也存在着品牌林立，全国性品牌与区域性品牌并存的现状。
城镇化是定制家居行业的推动力，公司对厨柜市场前景看好。索菲亚作为衣柜行业的龙头企业，进军厨柜行业，能够挖掘新
市场商机。公司目前正处于厨柜项目前期筹备阶段，未来三年将拓展市场及持续厨柜项目各方面的筹备工作，公司预计该项
目2014年下半年开始投产，2015年开始正式运行。
二、主营业务分析
1、概述
报告期营业收入17.83亿元，比上期增长45.98%；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，比上期增
长41.37%。年末归属上市公司股东所有者权益17.44亿元，比上年末增长17.98%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
具体请见本报告第四章―董事会报告‖第一节―概述‖内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主导产品为定制衣
柜。本年营业收入比上年同期增加45.98%，主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长48.53%所
致。
报告期内，公司主要产品的销量、产量、库存量如下表所示：
单位：平方米
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减
（%）
家具制造业--定制衣柜及其配件, 销售量 10,597,093.64 6,757,273.10 56.83%
定制家具 生产量 10,692,317.07 6,772,283.92 57.88%
库存量 260,015.25 164,791.82 57.78%
其中，定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下：
单位：元
项目 2013年度 2012年度
金额 比例 金额 比例
经销商专卖店 1,567,928,244.50 90.96% 1,048,312,951.60 90.32%
直营专卖店 67,637,031.61 3.92% 50,556,773.26 4.36%
大宗用户 63,034,884.76 3.66% 45,927,955.49 3.96%
其它渠道 25,236,025.59 1.46% 15,839,369.09 1.36%
定制衣柜及其配件定制家 1,723,836,186.46 100.00% 1,160,637,049.44 100.00%
具收入合计
报告期内，经销商销售仍然是公司的主要销售渠道，原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销
售的增加。
直营店的销售扭转了上年下滑的势头，与2012年相比有所增长了33.78%。
本年公司继续加大力度开发大宗用户业务，收入比上年增长37.2 5%。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 281,834,696.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.80%
公司前 5 大客户资料
□适用√不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
家具制造业 材料 880,455,264.50 78.78% 642,266,142.35 81.34% 37.09%
家具制造业 人工 68,049,904.82 6.09% 49,297,278.45 6.24% 38.04%
家具制造业 制造费用 169,133,691.63 15.13% 98,038,864.55 12.42% 72.52%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
定制衣柜及其配
材料 844,728,286.87 75.58% 603,134,339.95 76.38% 40.06%
件,定制家具
定制衣柜及其配
人工 66,000,522.01 5.91% 47,501,779.10 6.02% 38.94%
件,定制家具
定制衣柜及其配
制造费用 165,200,940.06 14.78% 94,470,722.66 11.96% 74.87%
件,定制家具
地板 材料 35,726,977.63 3.2% 39,131,802.40 4.96% -8.7%
地板 人工 2,049,382.81 0.18% 1,795,499.35 0.23% 14.14%
地板 制造费用 3,932,751.57 0.35% 3,568,141.89 0.45% 10.22%
说明
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材料成本的增长主要是因为定制衣柜及配件的销售增长，耗用材料相应增加。
人工成本的增长主要是平均工资的增长、产量增加所致。
制造费用本年大幅增加，主要是公司生产规模扩大，对生产布局进行规划和安排，嘉善和廊坊加工中心
正式投产，因此公司报告期内折旧费用、长期待摊费用的摊销、修理物料等间接费用大幅增加所致。
本年地板业务继续受到出口形势的影响销量下滑，因此成本也比上年同期下降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 394,560,139.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.40%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用√ 不适用
4、费用
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
销售费用 161,100,426.30 126,234,213.13 27.62%
其中：广告费用 82,714,513.54 66,856,738.31 23.72%
管理费用 212,584,352.15 112,111,520.85 89.62%
其中:技术开发费 58,616,614.13 35,713,211.97 64.13%
股权激励费用 35,571,021.00 0.00
财务费用 -26,647,763.35 -32,235,385.77 -17.33%
所得税 52,446,028.00 34,330,636.19 52.77%
销售费用增长主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出比上年增加23.72%；
管理费用增长89.62%。主要是公司继续加大研发力度，不断开发新产品，持续优化生产工艺和流程，报告期内技术开发费
增长64.13%；公司2013年3月实施了股权激励计划，也导致了股权激励费用增加了3,557万元。此外，2012年末新设全资子
公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚在正式投产前所产生的经营费用也导致了管理费用大幅度上升。
财务费用主要是银行存款利息收入，利息收入下降17.33%，主要原因是随着募投项目的实施，未使用募集资金减少，导
致利息收入下降。
所得税费用增长了52.77%，主要原因是利润总额大幅增加，因此所得税费用同步增长。
5、研发支出
项目 2013年 2012年
研发支出总额 58,616,614.13 35,713,211.97
研发投入占合并营业收入比例 3.29% 2.92%
研发投入占净资产比例 3.36% 2.42%
公司本期研发支出与去年同期相比增长了64.13%，主要是公司继续加大研发力度，不断开发新产品，持续优化生产
工艺和流程，持续的研发投入提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来发展提供了重要保障。
6、现金流
单位：元
