索菲亚家居股份有限公司 2015 年半年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-059
2015 年 08 月
索菲亚家居股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 43
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 索菲亚 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称（如有） 索菲亚
公司的外文名称（如有） Suofeiya Home Collection Co. Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Suofeiya
公司的法定代表人 江淦钧
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘雯姗 陈曼齐
联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园
电话 020-87533019 020-87533019
传真 020-87579391 020-87579391
电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,158,467,818.38 846,841,181.11 36.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 135,105,274.79 95,743,844.12 41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
133,709,236.61 92,373,931.27 44.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 288,750,113.09 174,726,759.44 65.26%
基本每股收益（元/股） 0.3064 0.2171 41.13%
稀释每股收益（元/股） 0.3064 0.2171 41.13%
加权平均净资产收益率 6.87% 5.24% 1.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,775,130,866.87 2,533,284,686.17 9.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,947,824,240.00 1,941,179,673.21 0.34%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,315.33
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,721,450.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,331.14
减：所得税影响额 471,366.45
少数股东权益影响额（税后） 18,061.18
合计 1,396,038.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
受益于细分行业定制衣柜行业整体保持增长的形势，以及各项经营计划的逐步落实，公司整体增长态势良好。报告期营
业收入11.58亿元，比上期增长36.8%；归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，比上期增长41.11%。上半年度重点工作回顾
如下：
（一）渠道建设方面
1.衣柜
公司依然坚持“经销商专卖店”为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固“索菲亚”品牌知名度，并持续
加大、提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，实施县级经销商招募计划，
下沉销售网络至四、五线城市。截至2015年6月30日，索菲亚衣柜拥有经销商约900位，经销商专卖店1500余间（含设计中的
店铺）。
2.橱柜
自2013年开始公司战略向“定制家索菲亚”转变后，开始布局整体家居，其中包括进军国内橱柜市场。2014年6月16日，
公司与SALM S.A.S合资设立的“司米厨柜有限公司”正式成立。2015年3月在广东省广州市第五届中国（广州）衣柜展览会以
及2015年7月的第十七届中国（广州）国际建筑装饰博览会均开展了“索菲亚”与“司米”联合招商活动。截止2015年6月30日，
司米橱柜拥有150家专卖店（包括在设计中的店铺）。
（二）产能建设方面
1.衣柜及其他配套定制柜
公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基
地、华中生产基地以及华南生产基地，全国生产布局已经完成。截至报告期末，河北廊坊、浙江嘉善、四川成都以及广州增
城本部工厂均正常生产。黄冈工厂预计2015年下半年开始投入生产。自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，
公司普及定制家居产品的牢固基础已经打下。随着公司在生产设备和信息化投入的继续深化和变革，通过大数据系统把复杂
的个性化定制需求进行快速的、精准的、规模化的生产，在实现消费者个性化需求的同时，保证了公司稳定的毛利，实现了
真正意义上的全屋定制。上半年已投产的生产基地月平均产能为7万余单，产能利用率平均约为70%，交货周期（指确图订
单下到工厂直到货物交付物流之日）在13~20天左右。下半年公司总体产能在上半年规划产能的基础上还可以继续提升，以
满足下半年装修旺季。
2.橱柜
目前位于增城的厨柜新工厂的建设工作已经进入尾声，产品的开发，销售指导手册的指定以及生产物流销售段信息系统
的调试，上线准备工作均紧张有序地进行中。新工厂已经在六月份开始调试，四季度开始投入全面生产。
（三）销售工作
1.衣柜及其他配套定制柜
2012年下半年以来，公司开发并推出了多个系列可定制的配套家具，包括酒柜、鞋柜、饰物柜、餐柜、电视柜、以及各
种根据户型来定制的多功能柜子，加上2014年底进入国内橱柜市场，公司的产品系列从原有的卧室系列、书房系列拓展到卧
室系列、书房系列、儿童房系列、老人房、客餐厅系列、入户玄关系列、厨房系列等系列，针对不同房屋户型、不同装修风
格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。
定制衣柜行业近十年来备受关注，虽然定制做大的门槛很高，但是由于进入的门槛较低，全国市场上涌现出上千个大大
小小的品牌，尤其是当地品牌多不胜数，品牌的集中度高度分散。为了加快索菲亚品牌市场占有率的提升，从年初开始公司
在行业内率先降价，推出“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐。经过半年的推广，该促销套餐初
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见成效，上半年公司的订单增速明显高于去年同期。下半年公司会继续深化“799 ”套餐的推进，继续把市场占有率和渗透率
作为首要经营指标，拉大与市场对手的差距，巩固定制衣柜的行业龙头地位，大大加快市场占有率和品牌渗透率的提升。
2.电商
2014年公司组建了逾100人的电子商务团队，重新构建了索菲亚官方自建商城（www.suofeiya.com.cn），并入驻了天猫
以及京东两大电商平台，并成为其020战略合作伙伴（天猫官方旗舰店：http://suofeiya.tmall.com；京东官方旗舰店：
http://sogal.jd.com/）。凭借强大的柔性化生产基础，报告期内，索菲亚逐步落地“799元每平方米”、“899每平方米”定制衣柜
促销套餐。上述促销套餐与互联网消费需求较为相符，带动了公司其他定制柜类产品的消费，并给定制家居市场带来了又一
次冲击。报告期内公司的衣柜和其他定制柜的销售占比为6:4，随着客户对全屋定制需求的加强，其他定制柜的比例会保持
稳步上升。同时，公司已跟各大电商网站、家具电商平台、装修电商平台、互联网家装公司等建立了战略合作关系，持续推
进“互联网+”工作。
3.OEM及协同销售产品
为丰富产品线，在非定制类家具方面，公司从5月份开始推出了床、餐桌、书桌等实木类的OEM产品。同时，公司联合
了知名床垫品牌“梦百合”协同销售床垫、枕头等家品，在索菲亚衣柜专卖店进行配套销售。公司将会稳步推进\"大家居”的战
略和布局,积极开发、推进更多OEM产品和协同销售产品，利用公司已有的渠道价值，不断丰富产品线，继续提升用户粘性，
做大客单价。
（四）索菲亚的数字化转型工作进展
为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能
化，自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字
化的战略规划正在被稳步实施与推进：
（1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大
影响。 在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重
要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。
（2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求
的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。
（3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速
准确地为市场供应产品和服务。
（4) 以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，
产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
二、主营业务分析
概述
报告期营业收入11.58亿元，比上期增长36.8%；归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，比上期增长41.11%。相关财务信息
详见下表：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
（一）定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）继续增长；
（二）报告期内原有经销商专卖店订单持续增长，“大
营业收入 1,158,467,818.38 846,841,181.11 36.80%
家居”战略逐见成效，店面客单价稳步上升；
（三）继续新开索菲亚专卖店，加密一、二线城市销售
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网点，下沉四、五线城市；
（四）积极推进 OTO 业务，跟各大电商网站、家具电
商平台、装修电商平台、互联网家装公司等紧密合作，
持续推进“互联网+”的公司战略；
（五）公司在去年成立信息与数字化中心，旨在提升企
业的整体数字化、信息化与自动化水平，从而快速实现
企业互联网转型。报告期内，信息与数字化中心在营销
与供应链自动化提升，板材利用率提升，产品与服务质
量提升和企业大数据平台建设等方面取得显著成果。以
上因素综合导致营业收入上升。
随着销售增长，耗用材料相应增加，生产人工成本也相
营业成本 742,960,970.85 544,101,271.72 36.55%
应增加，导致营业成本相应上升
主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支
销售费用 118,227,010.51 82,002,674.07 44.17%
出上升，以及推进 OTO 业务，导致相关费用上升。
管理费用 116,089,740.00 104,010,642.90 11.61%
财务费用 -9,859,114.38 -13,544,645.45 -27.21%
营业收入的增长导致利润总额的增加，另外股份公司的
所得税费用 45,891,782.10 25,175,798.51 82.29% 所得税税率由 15%上升至 25%，上述因素均导致所得税
费用上升。
研发投入 18,368,216.98 21,929,331.80 -16.24%
主要由于公司利润与同期比较增长了 41.11%，而且应
经营活动产生
收款项的质量较好，回收期较短；其次收回 2014 年末
的现金流量净 288,750,113.09 174,726,759.44 65.26%
购买招商银行的结构性存款产品 1.2 亿，因此导致经营
额
活动现金流量净额增长了 65.26%。
主要由于公司继续在增城、嘉善以及廊坊进行生产基地
投资活动产生 的扩建，导致购置固定资产的现金流支出增加，另外经
的现金流量净 -549,116,853.65 -137,996,788.18 297.92% 股东大会的同意，为了加强闲置资金的收益率，投资了
额 浦发银行的“利多多”理财产品，也导致投资活动产生的
现金流出净额增加。
变动原因是虽然在 2015 年 5 月进行了 2014 年度的利润
筹资活动产生 分配工作，但由于公司筹划员工持股计划，代收了员工
的现金流量净 49,610,695.45 -20,456,267.20 -342.52% 参与持股计划的款项，该计划在不断推进，该部分代收
额 款项将在下半年划转至投资机构，导致筹资活动产生的
现金流入增加。
现金及现金等 主要原因是公司继续进行生产基地的扩建，投资活动产
-211,248,608.18 16,298,392.31 -1,396.13%
价物净增加额 生的现金流出大量增加，导致现金净流出增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
家具制造业 1,151,268,250.80 741,027,236.47 35.63% 37.06% 36.69% 0.17%
分产品
定制衣柜及其配
1,119,728,277.90 715,341,224.11 36.11% 35.49% 35.00% 0.23%
套定制家具
地板及其配件 9,148,389.74 8,355,324.37 8.67% -32.42% -31.76% -0.88%
定制厨柜 22,391,583.16 17,330,687.99 22.60% 22.60%
分地区
华南 205,351,058.21 122,443,185.49 40.37% 60.82% 72.42% -4.01%
华东 256,934,667.50 171,511,258.16 33.25% 34.58% 32.17% 1.22%
华北 213,338,236.74 135,175,022.75 36.64% 26.93% 22.76% 2.16%
东北 89,696,194.01 63,774,574.52 28.90% 29.17% 39.11% -5.08%
西南 181,657,808.80 107,478,208.51 40.83% 29.56% 24.12% 2.59%
西北 62,455,876.21 42,804,164.67 31.46% 54.93% 52.56% 1.07%
华中 128,674,240.96 85,143,262.11 33.83% 53.19% 62.02% -3.61%
出口 13,160,168.37 12,697,560.26 3.52% -31.98% -30.18% -2.50%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。其他新增无形资产情况如下：
专利号 专利类型 专利名称 申请日期 授权公告日 到期日 所有权人
ZL 2014 3 0213901.X 外观设计 玻璃掩门（logo雕花） 2014.06.30 2015.07.08 2024.06.29 公司
ZL 2014 3 0213915.1 外观设计 玻璃掩门（茶色雕花） 2014.06.30 2015.07.08 2024.06.29 公司
ZL 2014 3 0214076.5 外观设计 吸塑门板 2014.06.30 2015.05.27 2024.06.29 公司
ZL 2012 1 0274342.3 发明专利 绘制墙面曲线、天花曲线的装 2012.08.02 2015.05.13 2032.08.01 公司
置及其使用方法
2013 1 0312308.5 发明专利 软包拼框门制作方法 2013.07.23 2015.04.22 2023.07.22 公司
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ZL 2013 1 0312320.6 发明专利 一种软包门的制作方法 2013.07.23 2015.06.17 2023.07.22 公司
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
30,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
地源热泵、太阳能工程的设计、施工；
新型建筑材料的研发及技术咨询服务；
计算机软件的开发；电子产品、数码产
品、家用电器、机电产品、中央空调及
武汉舒适易佰科技有限公司 配件批零兼营安装、技术咨询及技术开 30.00%
发；广告的设计、制作、发布与代理；
会展服务。（国家有专项规定的项目经审
批后或凭有效许可证方可经营）；许可经
营项目。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 108,497.85
报告期投入募集资金总额 4,730.04
已累计投入募集资金总额 114,201.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
就 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了 2015 年半年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见 2015 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 定制衣柜技术升级
