索菲亚家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月22日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知，于2019年4月25日上午在广州市体育东路108号创展中心西座19楼公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告 >全文及正文的议案》。公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司<2019年第一季度报告 >全文及正文》。
二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向关联方提供软件与网络服务暨新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日