深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年8月3日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》。
2.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2020-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程（2020年8月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年8月25日（星期二）召开 2020年第一次临时股东大会，审议需要提交临时股东大会审议的议案。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2020年8月8日