证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2020-041
深圳雷柏科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2020年12月14日召开的第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2020年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
经公司2019年度股东大会审议通过，公司原聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。天健事务所在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为进一步方便公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘用容诚事务所为公司2020年度财务报表审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
公司已就变更2020年度审计机构的相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天
健事务所明确知悉本事项并确认无异议；且天健事务所业已按照相关规定与容诚事务所做好沟通工作。公司董事会对天健事务所前期所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人；其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。
3.业务信息
容诚事务所2019年度总收入共计105,772.1万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化
学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4.执业信息
容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人/拟签字注册会计师：欧昌献，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务。曾为三一重工股份有限公司、木林森股份有限公司、厦门灿坤实业股份有限公司等上市公司、IPO 企业、国有企业以及外商投资企业提供审计服务、咨询等专业服务。
项目质量控制负责人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。
拟签字注册会计师：黄慧君，中国注册会计师，2013年开始从事审计工作，先后为闽灿坤、古井贡酒、山东航空等多家上市公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。
5.诚信记录
近3年，容诚事务所以及拟任签字会计师欧昌献、黄慧君无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1.公司已与天健会计师事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。
2.公司第四届董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由容诚事务所为公司提供2020年度财务报告审计服务。
3.公司于2020年12月14日召开的第四届董事会第九次临时会议及第四届监事会第十次临时会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，容诚事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，同意聘请容诚事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，容诚事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请容诚事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请容诚事务所为公司2020年度审计机构。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第九次临时会议决议；
2.公司第四届监事会第十次临时会议决议；
3.独立董事关于变更会计师事务的事前认可意见；
4.独立董事对相关事项发表的独立意见；
5.前任会计师事务所确认无异议的书面陈述意见；
6.拟聘任会计师事务所的营业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2020年12月15日