深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告

深圳雷柏科技股份有限公司
 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.
 2011 年年度报告
       二○一二年三月二十九日
                                        深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年年度报告
                                 重要提示
   一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
   二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
   三、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
   四、公司董事长曾浩先生、财务负责人曾浩先生及会计机构负责人（会计主
管人员）云兰女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年年度报告
                                                       目         录
第一节         公司基本情况简介 .........................................................................................3
第二节         会计数据和业务数据摘要 .............................................................................6
第三节         股本变动及股东情况 .....................................................................................8
第四节         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................13
第五节         公司治理结构 ...............................................................................................19
第六节         内部控制 .......................................................................................................27
第七节         股东大会情况简介 .......................................................................................33
第八节         董事会报告 ...................................................................................................35
第九节         监事会报告 ...................................................................................................69
第十节         重要事项 .......................................................................................................72
第十一节 财务报告 .......................................................................................................81
第十二节 备查文件目录 .............................................................................................146
                                        深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年年度报告
                       第一节 公司基本情况简介
    一、公司法定名称
    中文名称：深圳雷柏科技股份有限公司
    中文缩写：雷柏科技
    英文名称：Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.
    英文缩写：Rapoo
    二、公司法定代表人：曾浩
    三、公司联系人和联系方式
                                            董事会秘书
       姓名         谢海波
     联系地址       深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园
       电话         [phone]
       传真         [phone]
     电子信箱       [e-mail]
    四、公司注册地址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区第一工业园 A1 栋、
B1 幢 1 号楼、B1 幢 2 号楼、二期第一幢
    公司办公地址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区第一工业园
    邮政编码：518103
    公司互联网网址：www.rapoo.com
    公司电子信箱：[e-mail]
    五、公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
                                        深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年年度报告
    公司年度报告备置地点：深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    公司股票简称：雷柏科技
    公司股票代码：002577
    七、其他有关资料
    公司首次注册登记日期：2002 年 8 月 5 日
    公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 9 日
    注册登记地点：深圳市市场监督管理局
    企业法人营业执照注册号：440306503283676
    税务登记号码：440306738843223
    组织机构代码：738843223
    公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司深圳分所
    公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦 8 楼西座
    签字注册会计师姓名：殷建民、陆贤锋
    公司聘请的持续督导保荐机构名称：安信证券股份有限公司
    公司聘请的持续督导保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大
厦 35 层、28 层 A02 单元
    签字保荐代表人姓名：王永兴、范文明
    八、公司历史沿革
    热键科技（深圳）有限公司（以下简称“热键科技”）热键科技系经深圳市外
商投资局粤深外资证字[2002]0876号批准证书批准，由热键电子（香港）有限公司
                                       深圳雷柏科技股份有限公司 2011 年年度报告
出资组建，于2002年8月5日注册成立，领取注册号为企独粤深总字第309522号《企
业法人营业执照》，注册资本港币100万元，经营期限20年。2003年4月，经热键电
子（香港）有限公司以货币增资后，热键科技注册资本（实收资本）增加为100万
美元。2008年，热键电子（香港）有限公司以货币增资200万美元，同时热键科技
以未分配利润36,010,000.00元（折美元500万元）转增实收资本，增资后热键科技
注册资本（实收资本）变为800万美元。2009年5月，热键科技以未分配利润
27,339,600.00元（折美元400万元）转增实收资本，转增后注册资本（实收资本）
变为1,200万美元。
    上述增资过程中，热键科技股东未发生变更。
    2010年3月12日，热键电子（香港）有限公司分别与汇智创业投资有限公司