惠州中京电子科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知》。2022年8月23日，公司第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：
一、《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
2022年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
二、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2022年8月23日